Le caissier facilite une transaction avec carte de crédit clonée ou argent contrefait (peu ou pas de vérifications).

Pour prévenir : 

• Limiter les ventes de produits « à valeur monnayable » à un seul poste de vente. Les cartes-cadeaux sont particulièrement visés lors de ce type de transaction.

• Avoir une procédure éprouvée pour la vérification des cartes de crédit.

• Vérifier les séquences vidéo pour s’assurer que les procédures sont respectées durant les périodes où le personnel de supervision est absent.

• Lorsqu’une telle fraude est découverte, analyser plus attentivement les séquences vidéos relatives à l’employé impliqué.